■日　時：平成24年7月14日（土）　12時00分〜13時00分

■場所：NSGカレッジリーグ学生総合プラザ　4階会議室

■出席者（敬称略）：
会　長 滝鼻卓雄
理事長 平田竹男
理　事 池田　弘、尾山　基、北村　薫、原田　宗彦、
水野　明人（代理：水野　利昭）、宮内　孝知
監　事 桂川保彦
ｵﾌﾞｻﾞｰﾊﾞｰ 運営委員：青山　芳之、家本　賢太郎、澤井　和彦、高橋　義雄、
中村　好男、原田　尚幸、藤本　淳也、間野　義之

平田竹男理事長の開会宣言の後、滝鼻卓雄会長より挨拶がなされた。さらに理事会成立の確認後、議題の審議に入った。
審議の概略は以下の通りである。
　
１．第45回理事会議事録の確認
平田理事長より、木村吉次、次原悦子両理事が署名した第45回理事会議事録が資料として示され、確認された。
また、本日の議事録署名人に、尾山 基、宮内 孝知両理事が指名された。

２．平成23年度事業報告（案）
平田理事長の指名で北村 薫理事（運営委員長）より、資料−１に基づき平成23年度事業報告がなされ、審議の結果、これが承認された。

３．平成23年度収支決算報告（案）
平田理事長の指名で北村理事より、資料−２に基づき平成23年度収支決算報告がなされ、これが承認された。
続いて、桂川 保彦監事より、資料に基づき監査結果の報告がなされ、これが承認された。

４．投稿規定の改定について（案）
平田理事長の指名で中村好男編集委員長（運営委員会副委員長）より、資料−５に基づき投稿規定の改定について説明がなされ、審議の結果、これが承認された。

５．理事の交代について（案）
平田理事長より、資料に基づき、秋山創一理事の理事退任申し出を受理し、後任として株式会社電通岩上和道氏を推挙する旨提案があり、これが承認された。

６．第22回総会議題について（案）
平田理事長の指名で北村理事より、資料に基づき第22回総会議題について説明があり、これが承認された。
また、第22回学会大会（平成25年）の開催について、高橋大会委員長（運営委員会副委員長）から説明があり、 第22回大会は慶應義塾大学経済学部藤田康範教授を大会実行委員長として、慶應義塾大学三田キャンパスで開催する予定であることが報告され、これが承認された。 開催時期については、平成25年7月中で調整中とのことであった。
以上、総会議題については、すべて提案通り諮ることが承認された。
さらに、平田理事長より、総会の最後に、平成23年度学会賞の表彰を行う旨説明がなされた。

７．その他
平田理事長の指名で北村理事より、資料に基づき賛助会員（株式会社SHINDO）の入会について説明があり、これが承認された。

平田理事長より、次回理事会は第4回リサーチ・カンファレンス（平成25年2月11日、早稲田大学国際会議場にて）と合わせて開催する旨、説明がなされた。 平田竹男理事長の閉会宣言があり、理事会を終了した。

以上
（文責：運営委員会総務担当）