■日時：2012年3月24日（土）13:00〜15:30（12:30受付開始）

■場所：早稲田大学国際会議場４階共同研究室７

■出席者（敬称略）：
会　長 滝鼻卓雄
理事長 平田竹男
理　事 秋山創一（代理：佐藤　潤）、池田　弘（代理：山本英明）、
宇治橋貞幸、尾山　基、北村　薫（運営委員長）、木村吉次、
斎藤敏一、次原悦子、水野正人（代理：水野利昭）、宮内孝知
監　事 桂川保彦
ｵﾌﾞｻﾞｰﾊﾞｰ 運営委員：青山芳之、東　俊介、佐野毅彦、澤井和彦、中村好男、
間野義之、柳澤大美

平田竹男理事長の開会宣言の後、滝鼻卓雄会長より挨拶がなされた。
さらに理事会成立の確認後、議題の審議に入った。
審議の概略は以下の通りである。
　
１．第44回理事会議事録の確認
平田理事長より、原田宗彦、宮内孝知両理事が署名した第44回理事会議事録が資料として示され、確認された。
また、本日の議事録署名人に、木村吉次、次原悦子両理事が指名された。

２．平成23年度事業経過報告及び収支中間報告の承認
平田理事長の指名で北村薫理事（運営委員長）より、資料に基づき、平成23年度の事業経過報告及び収支中間報告がなされ、審議の結果、これが承認された。

３．平成23年度事業計画及び収支予算の承認
平田理事長の指名で北村理事より、資料に基づき平成23年度事業計画（案）及び収支予算（案）説明対案され、承認された。
また、会費収入の拡充について意見交換がなされ、賛助会員の新規獲得に向けて理事各位が積極的に働きかけることが確認された。

４．理事の交代について
平田理事長より、資料に基づき、水野正人理事の理事退任申出を受理し、後任としてミズノ株式会社代表取締役社長　水野明人氏を推挙する旨提案があり、これが承認された。

５．学会賞の推薦について
平田理事長の指名で北村理事より、資料に基づき、学会賞候補論文１編ならびに学会賞奨励賞候補論文３編が学会賞選考委員会より推薦されたとの説明がなされ、これが承認された。

６．第21回学会大会の準備経過報告
池田理事代理の山本氏より、資料に基づき、第21回学会大会の準備経過報告がなされた。

７．次回理事会、総会開催日時及び場所について
平田理事長より、資料に基づき次回理事会と総会の日時及び場所についての説明と、総会開催時刻が変更される可能性がある旨細く説明がなされ、これが承認された。

平田竹男理事長の閉会宣言があり、理事会を終了した。

以上
（文責：運営委員会総務担当）